跨境刑事法律服务产品

前言
本产品专注于跨境刑事法律服务领域的专业化、精细化、一体化法律服务，依托华商境内外分所布局优势，在刑事、涉外、金融、数据等行业领域的人才储备，集结人才及机构的跨境资源和专业优势，致力于打造专业高效的涉外、区际间刑事法律服务团队，精准应对跨境刑事案件在语言、法律、专业、资源、实效性等诸多方面的服务难题，结合重点、前沿、高频场景，针对人、事、钱，为企业及自然人客户提供专业、优质、高效的跨境刑事法律服务产品。
目录
一、服务背景
二、服务介绍
三、典型案例
四、项目人员架构简介
一、服务背景
随着我国高水平对外开放与粤港澳大湾区等跨境合作深化，涉外及涉港澳台刑事法律服务需求呈爆发式增长，而受制于人才、机构、资源的匮乏，专业服务供给的稀缺性日益凸显：企业端面临海外合规审查、跨境投资刑事指控、数据出境及外汇管理相关刑事风险等复杂需求，部分中企在走出去过程中因不熟悉目的地国法律规则“无意识”触碰刑事红线，甚至遭遇长臂管辖或规则滥用困境；自然人层面，外籍人士在华涉刑辩护、侨胞跨境电信诈骗维权、涉港澳台出入境犯罪应对等需求持续攀升，多涉及多语言沟通、跨法域程序衔接等特殊诉求。此外，随着“一带一路”项目向高政治风险地区延伸，中资企业海外项目部、海外园区成为绑架、勒索、职务侵占的新目标，催生“境外刑案预防+危机应对+资产救回”全链条法律需求。然而，当前市场中，既精通国际规则、外语能力过硬，又熟悉“一国两制三法域”差异及跨境刑事诉讼程序的复合型律师严重短缺，叠加跨境证据固定、法律适用衔接等服务难点，导致大量企业与自然人的跨境刑事权益保障需求难以得到充分满足，专业、高效的跨境刑事法律服务已成为市场迫切刚需。涉外、区际间刑事法律服务也成为涉外法律服务中亟须强化的环节。
二、服务介绍
（一）服务内容
根据刑事诉讼进程，分阶段为嫌疑人、被告人、被害人、案外人提供精准法律服务，覆盖刑事立案前、立案后侦查、检控、法院审判、法院执行全流程，实现委托人权益最大化、及时性保护。
1.自然人、单位涉外（区际）刑事案件
（1）外国人、单位（港澳台居民、单位）在中国大陆犯罪案件
外国人或港澳台单位在中国大陆实施涉嫌犯罪的行为时，辩护律师需在刑事诉讼法现行有效框架下兼顾涉外（区际间）程序规则，重点开展管辖权异议、领事保护协调、跨境证据审查、量刑梯度抗辩等专业化服务，同时应对语言障碍、文化差异等特殊挑战。例如开展48小时领事通报、羁押必要性审查、证据保全申请、管辖权异议及证据排除等工作，同时做好涉案人员出境风险管控。
（2）中国大陆公民、单位在境外犯罪案件
中国大陆公民、单位在境外犯罪时，辩护人需构建“跨国法律协作+国内程序衔接”双重服务体系，重点突破属地管辖冲突、跨境证据效力、刑期折抵计算等核心问题，通过48小时应急响应机制实现权益最大化保护。例如通过犯罪地法律冲突分析、领事保护通道、当地律师协作、管辖权异议等方面重点开展辩护。并提供境外服刑优化增值服务。
（3）外国人、单位（港澳台居民、单位）在中国大陆遭遇犯罪案件
及时报案并配合调查（协助拨打110报警电话有效描述警情、到案发地公安机关现场报案）、寻求使领馆帮助、接受代理担任代理人参与诉讼，阅卷、出庭，代为关注案件进展和发表专业意见。
（4）中国公民、单位在境外遭遇犯罪案件
中国公民或单位在境外遭遇犯罪时，被害人代理人需借助当地领事保护，提供“跨境联动+国内程序”的双轨救济方案，确定被害人地位及诉讼参与权，保障知情权、人身权等权利。并及时申请调查取证和资产冻结令，重点突破境外证据固定、国际司法协助申请、跨境资产追索等核心领域，通过72小时黄金救援期实现权益最大化保护。通过刑事没收程序加民事索赔诉讼并举、境外执行程序与第三方平台冻结等措施兼顾的路径，保障赔偿执行顺利到位。
2.特殊程序案件
（1）犯罪嫌疑人（被告人）逃往境外案件
犯罪嫌疑人（被告人）外逃后，律师作为被害人（单位）代理人通过国际司法合作等途径进行追逃。律师团队协助司法机关收集证据，提供法律意见，推动追逃工作进行。包括但不限于推动通缉、边控、国际刑警组织红色通缉令等追逃措施。联络熟悉相关国家法律及国际条约和司法协助程序，且在当地能高效推进工作的律师团队协同，保障追逃工作的顺利开展。
（2）犯罪嫌疑人（被告人）逃回国内案件
①对于在境外针对中华人民共和国国家、单位或自然人实施犯罪后逃回国内的嫌疑人，作为辩护人围绕管辖权抗辩、跨境证据审查、刑责衔接适用三大核心领域展开工作，重点破解双重犯罪定性、境外证据转化、刑罚折抵计算等问题。
②针对中国单位或自然人实施犯罪后逃回国内的中国籍嫌疑人，作为被害人（单位）代理人，构建跨境刑事控告证据链、选择有利管辖地、推动立案审查程序、完善权利救济机制四位一体的服务体系，重点破解跨境证据固定、管辖权争议、立案标准衔接、财产追索效能四大难题。
（3）跨境转移涉案财产的追赃案件
①境内涉案财产转移至境外的追赃：作为代理人通过启动国际刑事司法协助程序（申请国际冻结令、财产混同破解）、跨境民事诉讼追索、资产追踪技术应用等工作帮助委托人追赃挽损。
②境外财产转移至境内的追赃案件：作为代理人通过境内财产保全措施、善意取得抗辩阻断、刑民交叉程序协调等工作协助委托人实现追赃目的。
（4）跨境调查取证刑事司法协助案件
①作为嫌疑人（被告人）辩护人：通过跨境证据合法审查（程序瑕疵异议、双重犯罪原则适用）、国际私法协助程序介入（申请调查令状、参与境外取证见证）及技术性证据对抗（区块链存证验证、专家辅助人质证）等工作开展辩护。
②作为被害人（单位）诉讼代理人：通过境外证据转化与补强（公证认证体系构建、替代性证据收集）、刑民交叉权利救济（平行诉讼策略、执行异议联动）等措施开展工作。
（5）贪污贿赂犯罪缺席审判案件
在犯罪嫌疑人缺席的情况下进行审判，作为辩护人，在庭前进行程序合法性审查、证据开示与非法证据排除；在庭审中通过代为行使质证权、无罪轻罪或量刑辩护确保庭审实质化进行；在庭后通过行使异议权、提起再审等途径保障委托人权利，并提供境外资产追索配套辩护服务，保障被告人合法财产权利。
（6）违法所得没收案件
①作为辩护人审查程序启动合法性及境外送达合规性，对跨境证据提出质证与排非，从程序到实质提供辩护。
②作为案外人代理人通过提供财产权属证明及准据法适用异议、构建双重合规抗辩等手段，提供国际法律冲突化解方案。
（7）移管被判刑人刑事司法协助案件
作为代理律师围绕法定条件审查、刑罚转换衔接、程序救济保障三大核心环节，提供从申请启动到执行监督的全流程服务，重点解决双重犯罪认定、刑期折抵计算、服刑权益保障等专业问题。
3.重点行业领域
（1）web3.0及加密货币领域
随着web3.0和加密货币的发展，相关的跨境刑事法律问题日益增多。整合华商数字经济、涉外、刑事、金融等多专业委员会专业骨干成立专项工作组，加强前沿理论及行业发展动态研究，从企业、人员和资金全方位提供风险防控和法律保护。
（2）跨境电信网络诈骗
①作为辩护人，从人员解救及劝返、入境自首情节固定、辩护和财产处理等多个方面开展工作。
②作为被害人代理人，从财产追踪与保全、刑民交叉诉讼协同、境外判决承认与执行、刑期及减刑假释与退赔义务履行监督等角度开展代理工作。
（3）跨境洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得
为企业和个人提供反洗钱合规风控服务。对于被监管预警或刑事立案的单位或个人，从资金流转、交易规律、合规义务履行等情况否定主观明知，有效排除刑事风险。
（4）跨境网络开设赌场
作为辩护人围绕管辖权抗辩、电子证据效力审查、罪名构成要件拆解、赌资计算方式修正四大核心领域展开工作，重点破解跨境司法协助障碍、代理层级认定、赌资推定规则等技术性难题。
（5）“地下钱庄”（非法结算外汇型非法经营）
在非法结算外汇型非法经营案件中，作为辩护人围绕法律适用要件、证据效力审查、情节认定标准、程序权利保障四大核心领域展开工作，重点破解主观营利目的认定、跨境证据合法性、违法所得计算方式等疑难问题。从复杂资金流向中，分析客观行为是否通过换汇获利，结合业务模式、换汇目的，厘清是非法兑换外汇牟利的非法经营犯罪行为，还是非法结算外汇（找地下钱庄或自行对敲）违反国家外汇管理规定的行政违法行为。
（6）跨境电商
跨境电商涉及国际贸易、物流、税务、外汇等多个环节，容易引发诸多刑事法律风险。跨多专业委组建专项法律服务团队，为电商企业提供刑事法律风险防范和危机处理服务。
（7）跨境商业贿赂、职务侵占等企业员工舞弊事件
作为跨国企业反舞弊合规顾问或控告代理人，可借助华商海内外分所联动优势，高效开展跨境舞弊预防体系溯源（制度合规性审查、审计报告异常追踪）、跨境取证及刑事控告、刑民交叉追责体系构建（平行诉讼策略、股权穿透技术）、跨境财产保全与追索（国际冻结令申请、善意取得抗辩破解）等工作。
4.延伸业务场景
（1）企业出海刑事风险防控
作为专项合规顾问，围绕反腐败、数据跨境、外汇管制、反洗钱、知识产权、环境保护、劳工合规等风险点，通过双重犯罪数据库建设（分国家和区域组织专项组撰写），结合企业业务场景和流程，做好风险识别、评估及预警，构建“预防-控制-救济”全周期防控体系，降低企业刑事风险发生率。
（2）企业海外刑事危机的“刑事+商事”双救济服务
我国企业在走出去过程中，遭遇海外刑事危机时，律师团队通过“内外协同、刑商联动”模式构建双轨救济体系，以国际刑事司法协助程序保障人身权利，同步启动跨境商事程序保全资产权益，实现“人身自由+财产保全+商誉修复”三重目标。
①刑事救济路径：国际司法协助机制启动（建立紧急联络通道、双重犯罪原则拒绝配合）、辩护策略跨国协同（证据交叉质证体系构建、量刑承诺协商机制运用）。
②商事救济并行路径：资产跨境保全体系（多法域财产冻结、债权债务重组对冲）、资产赎回、企业商誉修复（合规整改认证、舆情对冲机制建设）。
（3）海外留学生、技术专家危机化解
律师在化解留学生、技术专家在海外遭遇刑事危机时，需构建“紧急干预（48小时领事通报、双语权益保障、独立监管账户设立）+属地合规+跨境协同”的立体防御体系，重点做好文化认知差异解释、证据跨境认证、程序权利保障三大核心工作。尤其需要借助我国派驻案发地领事馆警务联络官的外交途径沟通解决。
（4）海外安保及协助撤侨
中国律师在海外安保与撤侨工作中需构建“法律框架搭建-危机应对支持-跨国救济协同”三位一体的服务体系，重点解决国际法适用冲突、紧急行动合法性审查、跨境财产保全等核心问题，实现安全撤离与法律合规的双重保障。
（二）服务流程
1.案件咨询与评估：接受咨询，初步了解案情，根据服务需求，制定个性化的法律服务方案。
2.组建团队：根据项目需求组建跨境法律、技术及相关辅助支撑服务团队，总所作为牵头方，与客户签订服务合同，项目负责人协调各方，整体把握案件进度。
3.法律程序参与：全程参与事件处理、案件侦查、审查起诉、审判及执行阶段，代表客户提出法律意见、参与庭审、提交书面异议、与办案机关及时沟通协调。
4.外交途径交涉：通过外交途径解决等多渠道解决问题，高效达成委托目的。
三、典型案例
（一）跨境保险销售非法经营案
1.案件背景与基本情况
本案涉及香港某保险公司销售团队因协助保险投保客户进行资金出境操作，被大陆某地公安机关以涉嫌非法经营罪立案侦查。涉案人员被采取强制措施，面临通缉和边控措施。李睿刚律师介入代理后，通过跨法域协作与精细化辩护，最终推动检察机关作出相对不起诉决定，案件还通过刑行反向衔接移交外汇行政监管部门，对涉案人员进行行政处罚。
2.辩护策略与工作亮点
（1）跨法域协作与资源整合
李睿刚律师通过与立案地律师协同合作，多次往返深圳与香港，充分利用两地法律资源，制定针对性的辩护方案。这种协作模式不仅提高了辩护效率，也为类似跨境案件提供了可复制的操作路径。
（2）差异化辩护与焦点论证
针对涉案团队中不同人员的角色和行为差异，李睿刚律师为其推荐不同的辩护律师，并从主观目的、客观行为等角度进行论证，重点围绕兑换外汇是否以营利为目的、是否实际获利等核心要件展开辩护，有效削弱了检察机关的指控基础。
（3）跨境投案方案的策划与执行
李睿刚律师积极与警方沟通，策划并确定了跨境过关投案自首的具体方案，这一举措不仅体现了涉案人员的悔罪态度，也为后续争取从宽处理奠定了事实基础。
3.案件结果与典型意义
检察机关最终认定涉案人员情节轻微，且具有自首情节，依法作出相对不起诉决定。此外，案件通过刑行反向衔接，将刑事程序与行政处罚有机结合，由外汇行政监管部门对嫌疑人作出了行政罚款。这一处理结果既体现了罪责刑相适应原则，也展现了我国在跨境经济犯罪治理中“刑事+行政”双轨并行的治理思路。
该案入选最高检外汇领域行刑反向衔接典型案例，标志着此类案件在处理模式上获得了司法层面的认可，为类似跨境非法经营案件提供了重要的参考和指导。
（二）跨境物流非法经营案
1.案件背景与基本情况
王某经营的物流企业在中俄服装贸易链条中提供货物验收、垫付货款及运输服务，因俄罗斯客户受国际制裁影响，通过第三方地下钱庄完成人民币付款，导致王某账户与涉案资金产生关联。公安机关基于高频资金流向错误推定其参与非法换汇。李睿刚律师介入代理后，通过穿透式业务实质审查及精准法律定性，成功论证其跨境物流服务未实质参与外汇兑换活动，主观缺乏犯罪故意，最终实现解除取保候审及免于刑事追究的无罪效果，为国际制裁背景下涉外企业的资金合规提供重要参考。
2.辩护策略与工作亮点
（1）业务实质穿透审查：通过核对573笔物流单据、验货视频及垫付凭证，制作跨年度交易流程图，证明资金流转为代收代付性质，垫付款项与运费均按银行实时汇率结算，未产生外汇兑换价差收益。
（2）主观故意排除：固定微信聊天记录证明俄罗斯客户自行选择付款渠道，王某曾多次要求客户提供合法付款凭证，但因语言障碍及客户刻意隐瞒未能实现，王某对“地下钱庄”渠道毫不知情，缺乏主观故意。
（3）法律要件分割：援引《外汇管理条例》第四十五条与《刑法》第二百二十五条构成要件的差异性，强调资金渠道违法性不必然导致物流服务构成犯罪，实质切割“资金关联性”与“行为违法性”。
3.案件结果与典型意义
李睿刚律师用通俗语言阐释法律逻辑，配合完整证据链，使侦查机关认同“业务合法、资金渠道被牵连”，确认王某不存在“经营外汇”的客观行为与主观故意，最终侦查机关依法撤销案件，促成解除取保候审并不予追究王某的刑事责任的结果。本案为受制裁影响的远东物流企业提供了“业务合法性vs资金渠道合规性”的辩护模板，帮助企业在不违背外汇管理规定的前提下继续运营，破解“合法业务裹挟非法资金”的司法推定惯性，为国际制裁背景下涉外企业的资金合规提供重要参考。