“最大罂粟花”洗米华被批捕后的几点探讨

这两天有个看似娱乐性很强，实则影响恶劣的法制大瓜引起了社会各界广泛关注。11月26日晚，浙江省温州市人民检察院公开喊话澳门小赌王洗米华投案自首，争取一个宽大处理的机会，以涉嫌开设赌场罪将其批准逮捕。11月27日，澳门特区政府表示，特区警方根据之前刑事侦查所查获得证据，已将洗米华及其他涉案人员带回警局调查。11月28日，澳门特区政府司法警察局举行特别新闻发布会称有关人士已承认假设海外赌博平台等行为。
警方秉雷霆之势而下重拳出击，除了那些年洗米华与号称最强小三的混血模特mandy和原配之间的狗血恩怨情仇，大家心中又不乏很多好奇，比如：澳门开赌场不是合法的吗，怎么洗米华会被抓？这么大规模的开设赌场得判几年？在澳门被捕，会移送内地吗？为什么传言说洗米华利用娱乐圈洗钱，娱乐圈又怎么洗钱？本文就以上几点疑惑展开谈谈。
01从合法到非法，界限在哪？
澳门回归后，因为种种原因，博彩业在澳门不仅合法，还是一项传统。今年9 月 14 日，澳门还就《娱乐场幸运博彩经营法律制度》的修订召开咨询发布会，提出将对幸运博彩批给数量、批给期限等九大重点方面作出修改。但这个合法，不是说随随便便摆个摊就能把赌场开起来，开赌场是需要牌照的，总共只有6张牌照，全世界的top级大老板都盯着，腥风血雨挣牌照的事从没停过。那时还是“扒仔”（负责拉客的业务员）的洗米华没资格拿到牌照，但脑子灵光的他瞄准新兴互联网的浪潮，拿下了菲律宾和柬埔寨的网上赌博牌照，上线了太阳城网络平台。
洗米华涉嫌非法开设赌场罪并非是一朝一夕之过，早在2019年，经济参考报就发布过一篇名为《特大国际网络赌博平台深度渗透国内》的文章，将矛头直接指向了太阳城集团实控人洗米华旗下太阳城网络赌博平台。该篇文章以“网络赌博最大罂粟花”为比喻，并引用专家意见指出，太阳城网络赌博平台对中国社会经济秩序和金融安全产生了巨大危害，应当引起监管部门的高度重视。实际上，区别于以往传统境外赌场赌博形式，太阳城网络赌场以电脑或手机APP软件为载体，操作简单，传播面极广，加之网络的即时性和跨区域性大大拓展了参赌范围。尽管赌场设在菲律宾和柬埔寨，但这个号称“世界顶级、亚洲最具公信力”的网络平台，有别于一般的平台，是用高清摄像机将赌桌画面实时传送过来，身在中国内地的赌客只要打开电脑和手机登录其平台，就可看到赌场全景，现场发牌情况一览无余，赌客看着网络直播同步下注，仿佛身临其境一般，如此吸引赌客在赌博网站上进行赌博。据当时的报道所称，“太阳城网络赌博平台运营四年多，会员估算有数十万人之众，近期平均每月来自中国内地的投注金额高达1000亿元以上，一年的投注额在万亿元以上，这个数字相当于2018年中国彩票总收入5114.7亿元的近两倍，其每年盈利更是高达数百亿元，这些资金通过地下钱庄流向境外。”就相当于国内的赌客倾家荡产输掉的钱通通都被转移到境外了！
洗米华的“越界”正是因为他经营网络赌博，搞线上经营就跨越了原本地域的限制，让赌客在中国内地通过互联网参赌，并可以在中国内地以人民币结算赌资，这相当于在中国境内开设赌场。因为没有筹码或现金这类实物在手，金钱往来对在网上赌客来说，只是虚拟的筹码数字，在下注时缺少心理压力，因而更容易成瘾。而网络赌博的输赢，常常会比在实体赌场来得更为快捷，只要轻点一下电脑鼠标或手机触摸屏，就可能在瞬间失去房子、工厂等资产，性质非常恶劣。刑法修正案（十一）增设组织参与国(境)外赌博罪，明确将组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博的行为入罪。
02洗米华未来日子的“判头”以及怎么利用娱乐圈洗钱？
案情通报是这么说的：“以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理12000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，在中国境内实施开设赌场的犯罪行为，涉案金额特别巨大，情节严重。”在《刑法修正案（十一）》出台后，开设赌场罪“情节严重”的法定刑期自原先的有期徒刑三至十年提高到五至十年。也就是说如果洗米华的行为只涉及开设赌场罪，那么判处的刑罚将不超十年。根据刑诉法的规定，中院审理的是危害国家安全、恐怖活动、可能被判处无期徒刑或是死刑的等的第一审案件。仅是涉嫌开设赌场罪案件，还达不到中院审理、市检审查起诉的程度。一般来说，应由基层人民法院管辖，那么负责决定批捕、审查起诉和提起公诉的也对应的是基层人民检察院。
但在本案的案情通报中却是由温州市人民检察院依法批准逮捕，也就也意味着本案并不简单，近些年来对于洗米华的坊间传闻可能并非是空穴来风。众所周知洗米华旗下除了博彩业外，还与娱乐圈有着千丝万缕的联系，太阳城集团旗下太阳娱乐文化有限公司自2011年成立以来投资及制作接近65部电影，总票房高达130亿港元，成绩斐然。其中不乏像《红海行动》、《扫毒2天地对决》、《叶问4》这样的爆款。要知道，世界上只有两种赚钱方法，那便是能说的出口的合法收入和说不出口的非法收入。“洗钱”最早要追溯到20世纪初，美国一个金融专家为了处理黑钱，购买了一台投币洗衣机，开了个洗衣店，每天他结算时都将非法所得的赃款加入到洗衣收入里，再向税务局纳税申报，税后这些钱都成为了他的合法收入。所以洗钱的核心就是把非法的转换成合法的，否则你花销大额的非法收入，银行总是第一个知道。非法收入的来源有很多，比如说赌博、贩毒、贪污、受贿、诈骗等等刑法分则里规定的罪名带来的收入，而洗钱的手段更多。为什么洗米华诸类都喜欢投资电影？爆款电影赚的盆满钵满是一回事，抄好洗钱的作业又是一回事，毕竟娱乐圈能洗钱这个事儿，早已不是什么秘密。举个例子，动作大片里的一栋大楼，号称造资几百万，实际可能少花了一个0，一爆破只剩下灰，大楼的价值无从查证，多出来的钱就名正言顺的进了第三方口袋；再举个例子，有的剧组用的高价服饰、字画道具都是拍卖来的珍品，都可以算作投资成本，拍摄结束后便会被人带走收藏。所以这么一来就不难理解，为什么号称几千万的特效投入看上去只值五毛了。
同时，无论是跨境开设赌场犯罪危害了社会管理秩序容易引发下游犯罪关联犯罪的犯罪特征，还是在案情通报中提到的“在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务”等，洗米华极有可能构成其他犯罪，数罪并罚后，极有可能判处无期以上刑罚。
03“为什么由温州公安立案侦查
根据《关于办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》的规定，跨境赌博犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查，由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。跨境网络赌博犯罪地包括用于实施赌博犯罪行为的网络服务使用的服务器所在地，网络服务提供者所在地，犯罪嫌疑人、参赌人员使用的网络信息系统所在地，犯罪嫌疑人为网络赌博犯罪提供帮助的犯罪地等。由此可见，为了最大限度的打击网络犯罪，基本上与网络、计算机、被告人、被害人沾边的地方就都可以作为犯罪地。本案由温州公安立案侦查、温州市检批捕，证明洗米华的违法犯罪行为必然与温州是沾得上边的，但是网络赌博犯罪的特点意味着犯罪地不可能只有温州。当跨境赌博行为涉及多个地区且有关公安机关均有管辖权时，根据《关于办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》的规定，多个公安机关对于跨境赌博犯案件管辖权有争议的，应当按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，协商解决。经协商无法达成一致的，由共同上级公安机关指定有关公安机关立案侦查。对于在境外实施的跨境赌博犯罪案件，由公安部商最高人民检察院和最高人民法院指定管辖。
洗米华被批捕，也许仅仅只是个开始。