新三板公司章程及主要内部制度最新模板

自中国证监会于2019年12月20日发布了最新的《非上市公众公司监督管理办法》(下称《监督管理办法》)、《非上市公众公司信息披露管理办法》(下称《信息披露管理办法》)以来，新三板拉开了改革的大幕，两个多月以来，全国中小企业股份转让系统发布了数十件业务规则，推进并加快精选层的落地，同时也发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(下称《挂牌公司治理规则》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(下称《挂牌公司信息披露规则》)等针对挂牌公司内部治理的规则，进一步完善、细化了对挂牌公司的监督管理。
针对新三板挂牌公司依据相关法律、法规及业务规则修订公司章程及其他主要内部制度的需求，策略律所资本市场部高级顾问俞潘华律师草拟了符合最新法律、法规及业务规则的主要内部制度的模板，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《重大交易决策管理制度》《信息披露管理制度》，供广大新三板挂牌公司参考。
本所草拟各项制度模板的原则为：在符合相关法律、法规及业务规则要求的前提下，尽量简洁、明确，同时保持逻辑严谨。您可以根据自身的具体情况在模板上对条款进行增加或修改。
为方便您的理解与使用，我们准备了带批注说明版本和清洁版本。带批注说明版本标明了内部制度中每一条规则的法律来源、依据或者说明事项(因《公司章程》条款众多，主要依据公司法和证券法，因此在《公司章程》中未对每一条均进行标明)；清洁版则方便您直接使用。

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以下是关于上述制度模板的简要呈现：

仅为部分展示内容
一、《公司章程》
《公司章程》共计十三章一百二十六条，主要依据包括《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《挂牌公司治理规则》《挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司收购管理办法》等。

仅为部分展示内容
二、《股东大会议事规则》
《股东大会议事规则》共计五章三十七条，主要依据包括《公司法》《挂牌公司治理规则》，主要参考了《上市公司股东大会规则》的相关规定。

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三、《董事会议事规则》
《董事会议事规则》共计三十条，主要依据包括《公司法》《挂牌公司治理规则》，主要参考了《上海交易所上市公司董事会议事示范规则》。

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四、《监事会议事规则》
《监事会议事规则》共计二十一条，主要依据包括《公司法》《挂牌公司治理规则》，主要参考了《上海交易所上市公司监事会议事示范规则》。

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五、《关联交易管理制度》
《关联交易管理制度》共计五章二十三条，主要依据包括《监督管理办法》《信息披露管理办法》《挂牌公司治理规则》《挂牌公司信息披露规则》。

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六、《重大交易决策管理制度》
《重大交易决策管理制度》共计五章二十七条，主要依据包括《公司法》《挂牌公司治理规则》《挂牌公司信息披露规则》，参考了上市公司相关内容。

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七、《信息披露管理办法》
《信息披露管理办法》共计九章七十三条，主要依据包括《监督管理办法》《信息披露管理办法》《挂牌公司治理规则》《挂牌公司信息披露规则》。
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