余飞、陈浩（实习）律师为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案的当事人缓刑辩护成功

近日，当事人Y某及家属来到湖北中和信律师事务所向余飞、陈浩（实习）律师赠送锦旗和牌匾，感谢他们在7个多月的辩护历程中的辛勤付出和不懈努力，最终获得刑期大幅度减轻并适用缓刑的辩护效果。


（Y某及家属向上述两位律师赠送的锦旗）
2021年3月，孝感的Y某接受他人的邀约到达某市，随后在其他5名同案犯的高额利诱下协助其转移赃款。Y某利用自己的银行卡协助其他人员为电信网络诈骗犯罪分子转移赃款，并且还负责取款、开车和买饭等。同案6名人员涉嫌帮助电信诈骗犯罪分子转移赃款共计245137元，数额巨大。
接手案件以后，余飞、陈浩（实习）律师第一时间赶到看守所会见了Y某，详细询问了案件的相关细节。随后沟通了办案机关承办人，并顺利办理了取保候审。鉴于涉案人员属于流窜型做案、人数众多且涉案金额巨大，余飞、陈浩（实习）律师在充分沟通检察机关和当事人Y某的情况下，确定了罪轻辩护的辩护方案，具体辩护内容如下：
其一，固定证据，提交相关的辩护意见，防止检察机关认定Y某主观上对协助转移的涉案赃款具有非法占有的目的，即防止检察机关对Y某以诈骗罪或洗钱罪起诉；
其二，降低Y某在整个案件中的地位与作用，即通过利用犯意的提起、Y某的分工、参与的时间长短、非法获利的数额等因素，努力说服检察机关将Y某认定为从犯；
其三，利用Y某在案发后通过手机导航协助办案民警将其他同案犯抓获这一细节，努力说服检察机关认定Y某构成立功情节；
其四，主动向办案机关退出全部违法所得，并在辩护律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书；
其五，通过在开庭前多次沟通承办法官的前提下，努力说服Y某主动向人民法院预缴罚金。
虽然人民检察院在审查起诉阶段并未采纳辩护人提出的Y某具有立功的情节，但是辩护律师通过参加一审法院组织的两次公开庭审活动，以及庭后与审判长长达十余次的沟通，人民法院最终采纳了余飞、陈浩（实习）律师的全部辩护意见，即在定罪上只认定Y某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而非诈骗罪或其他重罪，在量刑上认定了辩护律师提出的Y某属于从犯、构成立功、积极退赃、自愿认罪认罚、主动缴纳罚金、初犯、偶犯等法定或酌定的量刑情节。经过七个月的辩护，Y某仅被判处6个月的有期徒刑（刑期大幅度降低，同案犯中量刑最低）。余飞、陈浩（实习）律师也成功地为Y某争取到了缓刑，Y某也免除了牢狱之灾。

（Y某及家属向余飞律师赠送的牌匾）
余飞律师办案手记
虽然我国《刑法》在犯罪构成上对掩饰、隐瞒犯罪所得罪、洗钱罪和诈骗罪（共犯）进行了不同的规定，但是在司法实践中，做到准确区分上述罪名仍然具有一定的难度，特别是对相关证据的识别以及如何充分利用刑事诉讼法中“证据确实、充分，且能够排除一切合理怀疑”的证明标准。本案中，作为Y某的辩护律师，我们较好地完成了涉案证据的梳理工作，顺利阻止了公诉机关对Y某进行重罪的指控，成功说服一审法院采纳了我们所有的辩护意见，并最终为Y某争取到了缓刑。虽然案件的结果让当事人及家属非常满意，但这并代表着辩护律师的工作非常轻松，相反，我们在整个辩护工作中的每个辩护阶段都感受到了巨大的压力，因为与电信网络诈骗相关的犯罪仍然是国家打击的重点犯罪行为。令人庆幸的是，我们的付出得到了回报，当事人和家属能够幸福团聚、平安过年，是令我们最开心的地方。当然，整个辩护工作离不开律所和团队律师前辈和小伙伴们的支持，为此我心怀感激。在未来的工作生活中，我会继续提升自身的理论研究水平，深化法律实践，争取为更多无辜的人的生命、自由和财产辩护，为更多无辜的企业的安全、财产和名誉辩护。
陈浩（实习）律师办案手记
掩饰、隐瞒犯罪所得罪作为侵犯财产犯罪的主要罪名之一，在司法实践中应用的较多，该罪名主要有以下三个特征：一是将犯罪对象由犯罪所得的财物，扩大为犯罪所得及其收益；二是对犯罪行为增加兜底性规定；三是提高了法定刑，加重了对本罪的处罚宽度和力度，对于赃物犯罪的处罚越来越严厉化的趋势。而这无疑给本案的辩护增加了难度。在本案中，从当事人的主观方面来说，要求必须是一种明知，对于本罪的明知有两个方面必须注意，一是明知内容应该是明知该物品可能犯罪所得和犯罪所得收益，只要行为人知道该物品可能是犯罪所得时，应当认定其主观上是明知，而不要求行为人必须明知该物品是什么具体的犯罪所得，是如何所得，该物品具体是什么物品、有何等价值；二是明知的程度，本案的另一个难点掩饰隐瞒犯罪、所得犯罪所得收益罪是一个下游罪名，必须有上游犯罪的存在，才能构成本罪。但本罪名中所规定的上游犯罪是一种犯罪行为，还是必须要以触犯具体罪名为前提是司法界认定不一。最终，很高兴我们的辩护意见能够被法官采纳，以最大的努力保护了当事人的合法权利，为本案的当事人争取到了最大限度的自由。