跨国企业电商产品被调包诈骗刑事控告案
关键词：电商黑灰产、刑事控告、诈骗罪、证据链构建、治安转刑事 一、 案件基本情况 2025年某世界500强跨国公司监测到其在中国境内经营的著名产品出现网络舆情，反映其产品在电商渠道存在“被调包销售”的情况。公司立即启动内部调查，发现该事件并非偶发的产品质量纠纷，而是疑似存在有组织的犯罪活动。经律师团队介入、公安机关初步核查，一个以王某某为首的犯罪团伙，长期通过多个电商平台账号，反复下单购买该品牌产
检举控告
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精选文章
上市公司反舞弊系列之刑事控告的挽损路径
编者按： 当前，我国经济犯罪治理格局正在发生深刻变化。《中国企业犯罪研究报告（2025年度）》显示：涉企刑事犯罪数量近三年来逐年攀升，其中民营企业犯罪占比超过94%。随着市场竞争加剧与商业模式创新，职务侵占、合同诈骗、侵犯知识产权、税收征管等各类经济犯罪呈现出传统与新型交叉融合的特征，企业及从业者面临的刑事风险已不容忽视。 2026年1月，最高人民检察院明确提出“依法维护经济金融安全，严惩严重经济
林兴盛律师代理知名设备公司控告员工职务侵占罪案———“侦查式”控告，从蛛丝马迹中寻找致命性证据
中联全国刑专委2025年度经典刑事控告案例 一、案情介绍 某设备有限公司系业内知名实验室设备公司，业务项目遍布全国多地，公司对多个异地项目采取“项目分红式”自主管理模式，即：将项目利润的30%作为奖金分配到项目成员，将包括项目材料采购在内的各类事项交由项目负责人决定。相关采购资金支出，形式上报公司批准，公司不进行实质审核。 A系公司多个项目的负责人，自2019年6月以来主要负责公司在西部某地实验室
检举揭发他人犯罪，经查证属实，但已过追诉时效，能否构成立功？
R1深度思考过程: 好的，我现在需要处理用户的问题：“检举揭发他人犯罪，经查证属实，但已过追诉时效，能否构成立功？”首先，我要仔细分析这个问题，结合检索到的法律条文来给出准确的答案。 首先，根据用户提供的检索结果，有几个关键的司法解释和地方司法文件需要参考。比如，最高人民法院在2010年的中提到，如果检举揭发的线索经查证属实，即使被检举人因法定事由不追究刑事责任，仍应认定为立功。这里的法定事由包括
论检举揭发毒贩型立功不典型——从几则参考案例切入
编者按 本期推送王登辉老师发表在《浙江警察学院学报》2025年第2期的文章，借两则案例梳理“检举揭发毒贩型立功”在实务中的异化，提出无论“取保候审期间约购”“异地抓捕”抑或“一审宣判后立功”，只要符合构成要件、线索合法、确有助破案，均应认定为立功，为破解“不典型”迷思提供简明标尺。
论检举揭发毒贩型立功不典型——从几则参考案例切入
编者按 本期推送王登辉老师发表在《浙江警察学院学报》2025年第2期的文章，借两则案例梳理“检举揭发毒贩型立功”在实务中的异化，提出无论“取保候审期间约购”“异地抓捕”抑或“一审宣判后立功”，只要符合构成要件、线索合法、确有助破案，均应认定为立功，为破解“不典型”迷思提供简明标尺。
“刑事控告难”的内因与化解之道（上）——刑事控告作用与可行性
编者按：近年来，重大、复杂、疑难民商事案件中采用刑事控告（包括报案、举报，以下统称刑事控告）手段推进争议解决的办案策略越来越受重视，实践中有不少案件通过刑事控告起到了以刑止民、追赃挽损等良好效果。虽然刑事控告成功只意味着刑事诉讼程序才刚刚启动，但鉴于刑事控告背靠刑事责任这一最严厉的法律制裁措施，也会附随查扣冻等财产强制措施，因而在公安机关受理和立案后即会产生强大的威慑力，客观上具有救济效率高、挽损
“刑事控告难”的内因与化解之道（下）——刑事控告作用与可行性
在上篇文章《“刑事控告难”的内因与化解之道（上）——刑事控告作用与可行性》中，编者详细详细阐述了刑事控告所具有的特殊作用，包括但不限于穿透性的追赃挽损、扭转民事诉讼不利状态、获取财产线索等。此外，刑事控告并非万能钥匙，甚至有可能带来负面效果，故而仍需要根据案件具体情况进行评估，综合考虑下由委托人决策是否采纳刑事控告手段。本文在上篇文章的基础上，继续阐述刑事控告流程及控告成功后延伸工作的关键要点，以
以经办案件解析重婚罪刑事控告的难点
摘要 “一夫一妻” 制是作为现代婚姻制度的基石，在这一制度框架下，无论个人的社会地位、财富状况如何，在一段婚姻关系中，不允许同时拥有两个或以上配偶。该制度为个人提供了稳定的情感和生活伴侣关系，满足了人们在情感、经济、生活等多方面的需求，保障了家庭关系的稳定和有序，有利于家庭成员之间的相互扶持、共同成长，促进了社会的和谐与稳定，减少了因婚姻关系混乱引发的社会问题。然而，现实社会的复杂性和多样性使得重
被合同诈骗的单位和个人如何有效通过刑事手段维权（二）——证据的收集整理和刑事控告的流程、策略
在上一篇《被合同诈骗的单位和个人如何有效通过刑事手段维权（一）》文章中，分析了合同诈骗罪和因合同引发的经济纠纷的区别，由于两者在表现形式十分相似，致使公安机关对于以合同诈骗提起的刑事控告存在错误认为属于经济纠纷从而不予受理的情形，因此作为被诈骗的单位或个人，在提起刑事控告之前首先梳理、分析、列明该案系刑事犯罪而非经济纠纷的观点和理由，是增强公安机关成功受理可能性的第一步。在分析梳理两者区别后，则需